男子未经许可交易比特币被判刑

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不久前，美国加州司法部公布了一起涉及比特币洗钱的案件。 审判长判处比特币交易员 Burrell 有期徒刑 2 年，并没收非法所得 823,357 美元。 因为他从事无牌汇款业务，向1000多个美国客户出售比特币，金额达数十万美元。

比特币交易2年未获批还被起诉？ 这个实际操作是什么？ “匿名性、区块链技术、不可伪造”不就是指比特币的特性吗？ 对此，《每日经济新闻》记者进行了深入分析，分层追踪。

线上购物、线下推广销售，无需客户身份识别

判决信息显示，伯瑞尔是美国的中国公民（与西班牙有重要联系，拥有三个国家的中国国籍），自2018年8月13日起被捕，一直不得假释。 他于 2018 年 10 月 29 日投案自首，承认他在没有在美国财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 注册的情况下进行比特币交易，也没有实施必要的反洗钱保障措施。

根据投降协议，在比特币销售期间，Burrell 在比特币场外交易平台 Localbitcoins.com 上宣传自己的业务，并通过电子邮件和短信与客户沟通，一般使用数据加密程序运行。 他以现行汇率加 5% 的佣金出售比特币比特币入刑，并在全国范围内通过 ATM 和 MoneyGrams 亲自接受现金。 Burrell 承认他没有进行反洗钱或“掌握你的客户”计划，也没有对客户的自有资金进行财务尽职调查。

在比特币收购阶段。 最初，他通过美国一家受监管的交易所购买了比特币，但由于出现大量异常交易，他的账户很快就被关闭了。 随后，他转到了香港的 Bitfinex 数字货币交易所（以避开其身份验证步骤），在 2015 年 3 月至 2017 年 4 月期间，他在数百笔单独交易中购买了总计 329 万美元的比特币。 货币。

此外，伯瑞尔承认，他将存放在西班牙的美元现金与位于圣地亚哥的贵金属交易商约瑟夫卡斯蒂略交换，并从2016年底到2016年底与其他朋友多次少量进口到美国。 2018年初，基本上每天都有申报要求，但每次金额略低于1万美元，进口总额超过100万美元。

“匿名性和区块链技术”不是比特币更具有的特点吗？ 对此案，中央财经大学专家教授、区块链技术法律法规科学研究权威专家邓建鹏向《每日经济新闻》记者解释称，“反洗钱有严格美国的法律，另外，从事比特币产品交易，必须要有牌照，而牌照根据美国各州的情况不同，所以这位美国小伙在出示交易的时候，必须遵守反洗钱法规，无法严格识别客户，知道对方是谁，从而防止通过交易比特币进行一些犯罪活动，如洗钱、贪污贿赂、恐怖融资等，这就是这个被法律判刑的人。”

使用虚拟货币洗钱的风险很高

随着2017年比特币价格的大幅上涨，有数据显示，全球大概有超过2000万比特币投资者，我国炒币总人数也超过了300万。 我国虚拟货币行业现状如何？ 投资者会面临这样的判断吗？ 对此，《每日经济新闻》记者采访了中银法促会专家肖洒。

肖洒向记者指出，“虚拟货币市场以及以比特币、莱特币等虚拟货币为短期标的的虚拟货币市场短期投资交易吸引了众多参与者。 有（现已迁往国外）专业的虚拟货币交易服务平台，如“比特币我国”、“火币网”等，此外还有经营“山寨币”的虚拟交易服务平台。 为了融入销售市场，2013年我国发布了《关于防范比特币风险的通知》，将比特币交易纳入反洗钱管控，但这并不能杜绝洗钱风险的发生。 在虚拟货币交易中，由于虚拟货币具有匿名、跨境、跨境电商等特点，无法区分交易客户的身份证信息，虚拟货币交易的全过程可以易于自动化比特币入刑，因此可以在短时间内处理许多复杂的资产。 土地流转。 因此，虚拟货币交易极易滋生洗钱等犯罪活动。”

“不法分子可以将非法所得存入银行或其他金融机构，通过虚拟货币交易平台将这些资金转换成虚拟货币，再以虚拟货币为基础进行各种转账或购买，以掩盖真正的犯罪来源；或者通过一些网络平台销售非法商品或服务获取虚拟货币，最后将这种虚拟货币转化为法币。用于交易各类冰毒、枪支和违禁物品，从而规避金融机构和政府部门的管控。由此可见，利用虚拟货币进行洗钱活动的风险性相当大，而且国家必须对此保持警惕。”

对于中国投资者投资在境外注册的虚拟货币服务平台项目所涉及的法律纠纷，邓建鹏在《每日经济新闻》分析中强调，“一方面，我国在我国一直严禁虚拟货币交易。国家自2017年以来。因此，理论上，虚拟货币交易所是不存在的。另一方面，中国法律和行政法规允许个人拥有虚拟货币并可以随意交易，但值得注意的是，目前的海外交易所为中国人提供了商业化的虚拟货币交易是中国监管部门严令禁止的，此外，境外机构在提供此类交易时，也应执行严格的反洗钱制度，否则可能违反我国反洗钱法律法规，甚至构成犯罪。”