【八十五五英联邦法】帮人转账拿“佣金”，她深陷其中，被判刑

在手机APP上绑定银行卡，根据平台要求进行资金转入转出，手指轻触即可获得“佣金”。遇到这种“好事”，你心动了吗？杨洋自得其乐，如此轻易地就接到了委托，还拉着身边的亲朋好友一起做。他虽然知道转帐资金的来路不对，但还是因为贪心而落入其中，最终入狱。

她找到了一份“好工作”

2020年5月的一天，杨通过别人的介绍在微信上认识了一个叫“小心情”的人，对方告诉她只要在手机上下载专用APP，并绑定银行卡即可平台开通网银，平台在支付定金并接受订单后将款项转至绑定的银行卡。帐户，然后按照说明将钱转出，每10000元，您可以获得35元的佣金。对于失业的杨某来说，这样一份等着有钱让她心动的“好工作”让人感动。虽然她怀疑这些转账的资金来源，但还是抵挡不住金钱的诱惑，所以她决定试一试。试试看。

根据规定，押金金额可用于大额订单。杨先生最初支付了2万元的押金。他刚开始的时候，每笔订单的金额并不大。可以转出10万元以上。工作了10多天，杨对这些佣金已经不满意，于是又投入了3万元作为保证金。之后，他一天能接到30万元左右的订单，一天能赚1000多元。不仅如此，为了接到更多的订单，杨某还编造各种理由，让丈夫和姐姐用身份证帮她办理银行卡，让她绑定平台转账。

大笔资金不断流入和流出账户。说他无罪是错误的。为此，杨某还专门在网上查了自己的行为，称“跑分”，涉嫌违法。心中的疑惑总算解决了，可此时的杨已经舍不得放弃这份“收入”了。

拉上家人和朋友“分享祝福”

在赚快钱的同时，杨不忘身边的人，迫不及待地向家人朋友介绍赚钱的方法。

她首先向法小舞介绍了这份“好工作”。半信半疑的吴某在他的保证下很快尝到了甜头，甚至觉得平台的公信力非常好，所以才干得自信而大胆。不仅是小，在吴的介绍下，得知“内幕”的两位亲人也不由为之动容。为了让大家“跑分”方便联系，吴某还专门成立了微信群，“小情绪”成了他们网上的共同点。

频繁的大额转账很可能导致银行卡被冻结，几个人又开始使用微信了。想用微信“跑分”，就需要增加活跃度，所以大家申请五六个小号，然后把小号拉近专用的微信群，增加活跃度。但经过一番计算，他们还没来得及使用新的转移方式，就被警察发现很棘手。

最终被判“轻松”赚钱

2020年10月，重庆两名受害人遭遇“网费诈骗”，公安部反电话诈骗平台报警后发现，部分款项汇入林泉吴某银行卡富阳市县人。交出线索后，当地警方顺势追踪，发现当地一名网络诈骗受害人被骗的钱也转入了吴某的账户。至此，吴某被公安机关逮捕，杨某当即认罪，并以涉嫌帮助信息网络犯罪罪立案侦查。

案件移送检察院后，承办公诉人经审查确认洗钱挣了2千块会被判刑吗，犯罪嫌疑人杨某以本人及其亲属名义绑定了共计8张银行卡，为犯罪分子转账，直至作案。当时，他帮助转移了1000多万元，违法所得3万余元。面对证据，杨某懊悔不已，但为时已晚。

一时的贪婪最终付出了代价。 2021年7月，阜阳市临泉县人民检察院提起公诉。法院以帮助信息网络犯罪活动罪判处杨某有期徒刑9个月洗钱挣了2千块会被判刑吗，并处罚金3.5万元，追回违法所得3.5万元。

检察官提醒

天上不会有馅饼，所谓的出租、借贷、出售你的身份信息、银行卡、支付宝等每个月都能赢的“刷单”，本质上是为了帮助网上等违法犯罪团伙诈骗和赌博开展洗钱活动。因此，需要提高个人信息保护意识，妥善保护好自己的身份证、银行卡、手机卡。一旦丢失，必须立即挂失。不使用的，应及时办理注销业务，不得随意丢弃或买卖。

一旦银行卡被不法分子用于违法犯罪活动，您的行为可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动、妨碍信用卡管理等犯罪，将面临刑事责任。大家一定要提高反洗钱意识，坚持赚钱有道，不贪小利，不贪便宜，不“轻松”赚钱，坚决避免成为犯罪分子的“帮凶”。

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点评丨吴亦霍

来源丨阜阳检察微信公众号

文丨李新茂

编辑丨李昂