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原创?|?虚拟货币交易,哪种模式涉及非法经营罪?

怎么注册imtoken钱包 2023-11-21 05:08:11

近日,虚拟货币圈内的朋友纷纷从国内外发来私信询问:在中国,哪些虚拟货币交易方式会被视为非法经营罪?对于这个问题,飒姐做一个简单的回答,请大家一定要注意法律红线,不要自己去试法。

法律模式不多,但有

从现有法律法规+司法实践来看,比特币“特定虚拟物品”的法律定性没有改变。飒姐认为,民法典也允许中国人持有比特币。这是虚拟货币在中国有生存空间的前提。目前,有两种涉及虚拟货币的合法商业模式。一是虚拟货币钱包业务,即维护虚拟货币的安全,提供阻止黑客攻击的解决方案;另一种是OTC,用货币兑换货币。由于这两种模式是合法的,因此为这两种模式提供信息中介服务或其他技术服务在法律上是可以容忍的。但是,为钱包提供增值服务,即“

USDT\USDC 可能被认定为“法币”

飒姐和几位检察官、法官朋友聊了聊,一致认为“外币也是法币”,有法律依据,这里就不赘述了。现在我们关心的是USDT等稳定币是不是算法币。从严格的行政法的角度来看,锚定于美元的虚拟货币当然不能被视为法定货币。但从实质上看,美元的一对一锚定具有流动性和支付结算功能,在刑法领域,USDT很可能被视为法币。因此炒币非法经营罪,任何使用稳定币进行交易的业务(违反《外汇管理条例》)

数字货币借贷

2019年7月,最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部联合印发《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》。向不特定人群借贷10次,利息超过年化36%(最近修改规定炒币非法经营罪,现年化15.4%)的行为,属于非法高利贷,涉嫌违法商业运作。由于比特币等虚拟货币的法律定性不同,比特币等主流货币是“特定的虚拟商品”;而 ICO 的原生代币是“数据”。两者都没有“资金”的法律地位。然而,由于稳定​​币与法定货币直接挂钩,而比特币等主流货币也有相对成熟的市场,在实践中,数字货币真正被视为“货币”的概率还是很大的,各种虚拟货币纷纷发行。硬币也被视为非法借贷。但是,对于草根ICO的各种原生代币,它们不会被视为货币,很可能会被当作欺诈处理。

写在最后

虚拟货币的套期保值业务可能涉及“非法期货业务”。如果虚拟货币量化业务与交易所勾结,则可能涉及诈骗罪。ICO本身受我国法律管辖,不会违反擅自发行股票、证券罪。好了,今天就讲到这里,谢谢各位读者!!