美国司法部查获价值 36 亿美元的比特币，两名涉嫌洗钱的嫌疑人被捕

2 月 9 日消息，美国司法部当地时间周二宣布，该机构查获了 2016 年加密货币交易所 Bitfinex 被黑事件中被盗的价值 36 亿美元的比特币，并逮捕了两名嫌疑人。洗钱嫌疑人。这是司法部历史上价值最高的金融部门缉获案。

司法部官员称，34 岁的 Ilya Lichstein 和他 31 岁的妻子 Heather Morgan 于周二早上在曼哈顿被捕。

法庭文件显示，2016 年，在黑客入侵 Bitfinex 的系统并发起 2,000 多笔未经授权的交易后，Lichtenstein 和 Morgan 据称合谋从 Bitfinex 洗钱近 120,000 枚硬币。比特币从平台被盗。联邦检察官表示，这些交易将被盗的比特币转移到了 Lichtenstein 控制的数字钱包中。

美国副司法部长 Lisa Monaco 说：“今天的逮捕和司法部有史以来最大规模的金融扣押表明，加密货币不是犯罪分子的避风港。为了保持数字匿名性，被告通过错综复杂的加密货币交易洗钱。 . 感谢执法人员的细致工作，司法部再次证明了我们的能力：无论怎么隐藏，我们都可以追回这笔钱。”

Lichtenstein 和 Morgan 面临与串谋洗钱和串谋诈骗有关的指控，尽管他们没有被指控参与 Bitfinex 黑客攻击。官员们说，司法部的调查仍在进行中。总部位于香港的加密货币交易所 Bitfinex 表示，它在 2016 年遭到黑客攻击，导致比特币价格暴跌。官员称，当时被盗的比特币价值约 7000 万美元。

与许多虚拟货币一样，比特币的价格经常剧烈波动，自 2016 年以来大幅飙升。司法部官员表示，该机构追回的 36 亿美元是上周没收的比特币的最新价值。与该黑客攻击相关的被盗比特币的总价值现在约为 45 亿美元，但在大约 119,754 个被盗比特币中，只有 9.40,000 个已被追回。

比特币是最流行的加密货币，以开源计算机代码的形式存在，通过庞大的全球计算机网络进行维护。司法部官员表示，由于记录比特币交易的账本区块链是公开的，这有助于他们的调查。

现任职于区块链分析公司 TRM Labs 的前美国财政部高级官员 Ari Redbord 表示，逮捕行动表明调查人员追踪加密货币动向的能力正在提高。增加，包括非法贸易发生后的几年。

“随着模糊技术的发展，当局追踪它们的工具也在发展。区块链是永恒的，”Redbod 说，并补充说此案还有助于执法部门了解黑客、恐怖分子和其他犯罪分子试图非法转移的策略数字货币市场的资金。

司法部官员表示，虽然加密货币和虚拟货币交易所的激增代表着创新，但伴随这一趋势而来的是洗钱、勒索软件和其他犯罪活动的增加。司法部去年宣布成立一个国家加密货币执法小组，以起诉与加密货币犯罪有关的嫌疑人并追回非法所得。去年，该机构帮助 Colonial Pipeline 追回了支付给俄罗斯勒索软件团伙的价值约 230 万美元的比特币。此前，该团伙的入侵导致从墨西哥湾沿岸到新泽西的管道关闭了数日。

官员表示，周二被捕的 Lichtenstein 和 Morgan 涉嫌使用洗钱购买各种物质和资产，包括黄金、NFT 和沃尔玛礼品卡，其中包括数百万美元的交易。通过比特币 ATM 提现。他们在社交媒体上将自己描述为精通技术和热爱旅行的企业家，包括共同创立的风险投资基金 Demandpath 和加密货币钱包 Endpass。

在发布平台 Medium 上，Lichtenstein 的个人资料将他描述为“科技企业家、探险家和魔术师”。根据他的职业社交平台 LinkedIn 资料，他是“对区块链技术、自动化和大数据感兴趣的程序员和投资者”。

摩根在福布斯网站上的个人资料显示，她是一位国际经济学家和专门从事软件开发的连续创业者。她的文章出现在该网站的 ForbesWomen 部分。 “当她没有对黑市进行逆向工程并找出更好的方法来打击欺诈和网络犯罪时，她喜欢说唱和设计街头时尚，”摩根在她的简历中写道。她的 LinkedIn 页面链接到一个在她的个人网站上，她将自己描述为说唱歌手 Razzlekhan，具有“无所畏惧的创业精神和黑客心态。”

Bitfinex 表示法院有权利查封比特币财产吗，自调查开始以来，它一直在与美国司法部合作，并表示将“遵循适当的法律程序来确立我们归还被盗比特币的权利”。该公司还表示将很快提供有关被盗比特币归还的最新信息。

许多金融犯罪专家认为，过去几年的金融扣押和其他事件表明法院有权利查封比特币财产吗，执法部门可以越来越多地监控加密货币市场。包括美国特勤局在内的调查加密货币犯罪的机构的高级执法官员表示，区块链分类账为他们的调查提供了数字线索，但他们敦促政策制定者收紧关于用户身份的报告规则。 （小）