大马男子再遭比特币公司诈骗，OKEx发布防坑指南

近日，一名马来西亚退休人员向警方报案称，三年前他被一家根本不存在的比特币投资公司骗取了53,500林吉特（约合12,521美元）。

彭亨州商业罪案调查局局长莫哈末瓦兹尔表示，这名 60 岁的受害人声称，他是通过朋友介绍的一名男子进行投资的。 据称，骗子告诉他，大约需要一年的时间，投资才能显示存入受害者加密账户的美元收益。 受害人表示，他被这个优惠所吸引，并于 2017 年 11 月 28 日从自己的账户转账 RM26,500 到骗子的账户，随后在 2018 年 1 月 24 日进行了第二次交易，转账 RM27,000。 不过，受害人表示至今未见获利，令他感觉自己被骗了，无法再与该男子取得联系。

可见，数字货币交易中仍然存在很多欺诈手段，如钓鱼网站、虚假客服、虚假社区等。

作为全球领先的数字资产交易平台，OKEx一直致力于为用户提供良好的体验，为投资者规避交易陷阱也不例外。 今天，OKEx就为大家介绍几种常见的诈骗手段。

钓鱼网站

此类网站通常具有与官方网站非常相似的域名和几乎是假冒的网页界面。 然后不法分子通过计算机病毒程序、垃圾软件等向客户手机、电脑发送虚假网址比特币诈骗能追回来吗，或放置在搜索网站上诱骗用户登录，从而窃取用户账户密码、交易信息或资金，等等，而用户会因为方便或虚假信息而点击链接，最终上当受骗。 同时，也会出现文章开头那种情况。 骗子利用投资者对金钱的渴望，引诱投资者将资金转入指定的银行账户进行诈骗。 因此，在投资过程中，大家要保持警惕，不要轻信他人，不要转账给他人代理投资，不要点击不明链接，要到正规网站投资。

线下交易

此类诈骗一般会诱导用户在线下进行交易，而不是通过平台进行交易比特币诈骗能追回来吗，存在较大风险。 正规交易所官方平台有交易保障机制，线上交易如有异常或疑问，可与客服沟通，凭据充足。 如果有线下交易，就是不法分子试图绕过平台，骗取用户资金。 由于缺乏证据，也很难追回损失。 因此，投资者一定要注意不要单独与陌生人进行个人转账等线下交易。

社区私募

这样的骗局很多。 有的利用所谓的项目白皮书吹捧其未来价值，谎称将在知名交易所上市，然后大量建群，找一些活跃的社区，欺骗用户私下参与安置，有望获得十倍百倍的收益。 也许一个社区都是信任的，只有一个才是真正的参与者。

还有一些炒币的交流群。 群里大部分人都是受托人，交易的数字货币交易所甚至都不是真实的。 通常与网络钓鱼站点相关联。

因此，投资者在投资过程中要培养投资决策能力和风险控制能力，不要轻信他人的私募和炒币建议。

假客服，冒充平台工作人员

假冒客服是一种常见的手段。 不法分子可能通过暗网、黑市等获取大量用户的联系方式，并通过电话、短信等方式冒充某平台官方客服，邀请用户进入“官方交流群”交流投资经验，自称有“老师”带单，以欺骗用户进行交易。

还有一些人可能会冒充客服人员或工作人员获取用户信息，进行不法活动。 一般情况下，头部交易所的客服或工作人员不会主动给用户打电话。 如有疑问或疑问，可通过官网/APP等官方渠道与客服人员取得联系。

伪造交易凭证截图

这种陷阱可能出现在OTC链接中。 不法分子未完成订单支付，而是要求商家放币，并伪造交易凭证截图，谎称用户系统交易延迟，急于用币，故意制造紧张感，从而让部分用户上当受骗。

对于这种情况，一定要提高警惕，在放币前确认资金到账。 如果真的遇到诈骗陷阱，不要惊慌，第一时间联系客服，严惩不法分子，追回损失。

同时，OKEx为广大用户提供了一些规避方法。

首先，一切以官方为准，不要轻信，不要点击，不要转发未知链接，不要轻易泄露账户密码，交易前确认收到货款，也可以使用OKEx官方验证进行验证官方人员的身份； 那么如果账户登录名和密码与其他网站不一致，可以绑定谷歌验证，开启谷歌登录二次验证，提高安全性。 不要在本地保存 Google 密钥。 如有遗失，联系官方客服解决； 登录网站时不要通过百度、谷歌等搜索引擎搜索，而是手动输入网址，避免被钓鱼。 此外，您还可以通过设置反钓鱼代码来提高安全性。

OKEx本周推出“OKEx反欺诈周”活动，为用户提供许多简单有效的反欺诈指南，鼓励用户分享自己的反欺诈小技巧，并有机会获得平台OKB奖励。